|
Kratos Gariūnuose
Kaip patvirtino Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), nuo praėjusios savaitės Gariūnų verslo parke vyksta prekeivių kratos. Jos vykdomos tiek prekybos vietose, tiek namuose. Kai kurie iš prekeivių buvo sulaikyti 48 valandoms. Smulkieji prekeiviai šįkart neliečiami, pareigūnus domina didmenininkai, susiję su nusikalstamomis grupuotėmis. Jau suimti penki įtariamieji. Trečiadienį į teismą buvo kreiptasi dėl dar dviejų suėmimo. Kai kurių šaltinių teigimu, suimtųjų neteisėtos prekybos mastai buvo žiaurūs. Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos garbės pirmininkas Eduardas Šablinskas turįs informacijos, kad FNTT pareigūnai įtaria, kad Gariūnų prekeiviai per mažai sumokėjo muito mokesčių. Jis teigė, kad žmonės skundžiasi dėl pažeidžiamų žmogaus teisių. Trečiadienį FNTT išplatintame pranešime apie šią operaciją teigiama, kad FNTT Vilniaus apygardos valdyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra, glaudžiai bendradarbiaudamos su Valstybine mokesčių inspekcija, operatyvinio tyrimo metu išaiškino gerai organizuotas keturias nusikalstamas grupes. Įtariama, kad buvo nuslėpta dešimtys milijonų litų mokesčių, kuriuos turėjo sumokėti įmonės ir asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimus. Išaiškintų grupuočių nariai turėjo konkrečiai jiems pavestas užduotis, vykdė daugybę nusikalstamų veikų nuo dokumentų klastojimo iki sukčiavimo. Bendros operacijos metu sulaikyta daugiau nei 60 nusikalstamų veikų vykdymu įtariamų asmenų, nusikalstamos veiklos organizatorių, vykdytojų ir padėjėjų. Darbo vietose, namuose, sandėliuose, prekybos vietose, automobiliuose atlikta daugiau kaip 120 kratų. Jų metu rasti bei paimti nusikalstamą veiklą patvirtinantys buhalterinės apskaitos dokumentai, įvairūs juodraščiai, ribotos atsakomybės bendrovių, bankinių sąskaitų duomenys, kompiuteriai ir kompiuterinės laikmenos. FNNT pranešė, kad 60 asmenų priklausė, kaip įtariama, keturioms nusikalstamoms grupuotėms, nuslėpusioms nuo valstybės dešimtis milijonų litų mokesčių. Kratų metu FNNT rado daug grynųjų pinigų. Eurai ir doleriai stambiomis kupiūromis buvo saugomi seifuose. Vienas prekeivis, kaip matyti iš filmuotos medžiagos, pinigus laikė spintoje paslėptame seife, kitas seifą įrengė vonioje, už rankšluosčio. Kratų metu rasta ir šaunamųjų ginklų. Prabangaus namo svetainėje ant stalo išsirikiavo dokumentai, pistoletas bei tokia eurų suma, kokios dauguma žmonių gyvenime nėra regėję. FNTT skelbia, jog kratų metu rastos Lietuvos ir užsienio valiutos, kaip įtariama, gautos iš nusikalstamos veikos, vertė siekia apie 1,2 mln. Lt. Taip pat nustatyta, kad be jokių dokumentų prekeiviai įsigijo prekių už maždaug 5 mln. Lt. Tyrėjai įtaria, kad buvo sukurtas didžiulis finansinių machinacijų mechanizmas, veikęs ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje bei Latvijoje. FNTT skelbia: Įvairių prekių gabenimu iš Kinijos į Gariūnus ir kitas turgavietes bei prekybos vietas užsiimančios įmonės per Lenkiją ir Latviją į Lietuvą iš Kinijos gabendavo įvairias prekes ir klastodavo prekių įsigijimo dokumentus, nurodydamos melagingus duomenis apie jų kiekius ir realias kainas. Pavyzdžiui, žieminės striukės, parduodamos nuo 70 iki 200 Lt, būdavo įsigyjamos nuo 2 iki 7 Lt, suknelės, kainuojančios apie 50 Lt, būdavo įsigyjamos už 50 centų. Išaiškinta ir pinigų mokėjimo už prekes schema: asmenys, turintys verslo liudijimus ir užsiimantys prekybine veikla Gariūnų turgavietėje ir kitose prekybos vietose, be jokių apskaitos dokumentų perduodavo dideles pinigų sumas tam tikriems organizuotos grupės nariams, kurie jas perduodavo kitiems organizuotų grupių organizatoriams. Pastarieji tiesiogiai arba per tarpininkus surinktus iš jiems pavaldžių asmenų pinigus perduodavo dar kitiems organizuotos grupės nariams, o šie, naudodamiesi ribotos atsakomybės bendrovių sąskaitomis, pervesdavo juos į Kinijoje esančių asmenų bei įmonių sąskaitas. Trečiadienį buvo gautos neoficialios žinios, kad FNTT, aiškindamasi Gariūnų turgaus didmenininkų neteisėtą veiklą, atliko kratą viename iš mažesniųjų šalies bankų. Nors niekas iš banko darbuotojų nesulaikytas, tačiau paimta daug pinigų, teigiama, jog sumos didelės.
© 2011 XXI amžius
|